Fraude y patrimonio
Analizar el origen del conflicto, los hechos denunciados y la documentación disponible.
EMPRESA / DEFENSA / ESTRATEGIA
Lo que está en juego no termina en el expediente.
Una investigación penal puede afectar decisiones, personas y continuidad operativa. El análisis debe ser preciso desde el primer contacto.
Áreas relacionadas
El mismo rigor.
Distintos escenarios.
Delitos financieros
Revisar el contexto de operaciones, información e investigaciones que involucren a la empresa.
Responsabilidad corporativa
Distinguir la situación de la organización de la de sus representantes y participantes.
EXPERIENCIA
Conocer cómo se investiga cambia las preguntas.
Inicié mi trayectoria en el área de delitos fiscales y financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y llegué a dirigir investigaciones de esa materia.
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