Delitos fiscales y financieros

Las investigaciones por delitos fiscales no empiezan con una detención. Empiezan mucho antes, con auditorías, requerimientos y cruces de información entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía. Cuando la persona se entera, la autoridad ya lleva meses armando el expediente.

Esa es la diferencia que marca la defensa temprana. Trabajé dentro de la Procuraduría Fiscal de la Federación y dirigí el área de investigaciones de delitos fiscales y financieros. Conozco cómo se construye una carpeta de este tipo desde adentro: qué se busca, qué pesa y en qué momento se toman las decisiones.

Atiendo defraudación fiscal, comprobantes que amparan operaciones inexistentes, contrabando, operaciones con recursos de procedencia ilícita y responsabilidad de representantes legales y contadores.

Si le llegó una invitación, un requerimiento o un citatorio en materia fiscal, ese es el momento de asesorarse. No cuando ya hay una imputación.